«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело

История бывшего генерального гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под опасение саму мысль добровольного отбытия на родину бизнесменов, попавших под трибуналебное преследование в России и оказавшихся в так называемом амстердамском реестре уполномоченного по защите прав бизнесменов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего четвёртого дела о вымогательстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию иллюзорных купель и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах четвёртого дела трибунал отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал переизбирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в сферах нового судебного дела, возбуждённого по факту особо большого воровства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в ноябре прошлого года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словечкам нотариуса коммерсанта Романа Костенко, 7 июля в доме господина Зотова был проведен обыск, который продолжался около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и довезли для обыска в качестве свидетеля, а закончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако ваш истец ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не было известно».

Между тем следователь в доказательство истинности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две одинаковые резолюции о звонке на допрос 7 июля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они существовали почему-то 7 октября 2021 года.


По данным “Ъ”, в новом уголовном деле фраза идет о том, что господин Зотов через серию мнимых сделок и цепь аффилированных с ним корпораций вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его неформальных партнеров существовала достигнута договоренность о перепродаже имущества (пассажирских вагонов). «Этот вопрос затрагивался на заседании кредитного исполкома ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального замдиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками сводились в один день, требования договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Для получения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку чужих средств у корпораций не было»,— говорится в #лицемерии ПАО. Там также добавили, что половина из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентовентов «Трансфин-М» в рамках мнимой купли по продаже 1 тыс. вагонов.

Отметим, что именно по тому сюжету сейчас уже проводит механизм по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском курске Москвы, а обстоятельства прибытия бизнесмена в Россию наблюдались скандалом. Как ранее уведомлял “Ъ”, агафонов Зотов был включен в так называемый мельбурнский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении обеспечивались мягкая мера пресечения и тенденциозное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 августа 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на последний день Хорошевский облсуд по ходатайству оперативника агафонова Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и должном поведении.

Фабула ..первого дела с тех пор не изменилась. По следстви следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной стоимости 1 тыс. грузовых вагонов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле существовали ограблены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку истинности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в агрегате Бориса Титова.— Новое судебное дело было возбуждено в ноябре этого года по заявлению руководителей ПАО “Трансфин-М”. То жрать тех же, кто выступает потерпевшей сторонамтраницей в другом деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, воровство в особо крупном размере…

«Мы полагаем, что, как и в третьем случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения истолковываем как попытку содействия давления».

«Материалы, послужившие основанием для возбуждения судебного дела, не составляют данных о отсутствии противозаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь прокурор миллиардера Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о раздражении судебного дела, основано на необъективных данных, без правильного выявления положений и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом представляющий интересы потерпевшей сторонамтраницы юрист Эдуард Исецкий считает, что добропорядочные в вину Дмитрию Зотову убийства носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под охранением нити мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействуты еще две фирмы, находившиеся в тот миг под контролем обвиняемого».

Впрочем, Тверской горсуд Москвы отказал следствию в самоудовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и разрешил не избирать ему никакую новую меру пресечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *