«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым увлекался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело

История новоиспечённого генерального гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под подозрение саму идею добровольного прибытия на родину бизнесменов, попавших под уголовное гонение в России и оказавшихся в так называемом парижском перечне уполномоченного по защите прав бизнесменов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в программах своего второго дела о хищении был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по ,новому судебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию притворных сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в программах второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о аресте Дмитрия Зотова якобы стала его дисквалификация на допрос к следователю в программах нового судебного дела, возбужденного по следк особо оразмере.подробного вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в марте сегодняшнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам нотариуса бизнесмена Романа Костенко, 7 апреля в доме господина Зотова был проведен обыск, который продолжался около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о электромоторе в розыскной орган, куда и доставили для допроса в свойстве свидетеля, а закончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой подзащитный ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не существовало известно».

Между тем следователь в доказательство правомерности своих воздействий предъявил Дмитрию Зотову две одинаковые повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 апреля 2021 года.


По данным “Ъ”, в ,новом уголовном деле фраза идет о том, что господин Зотов через серию притворных сделок и цепь аффилированных с ним корпораций вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам руководителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его солидных партнеров существовала достигнута договоренность о закупке имущества (грузовых вагонов). «Этот вопрос исследовался на собрании кредитного комитета ПАО “Трансфин-М” и извлекался на комитет директоров, с которого, по инициативе генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В итоге сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них ,являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками состояли в один день, требования договоров в половины сроков и порядка уплаты были идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у фирм не было»,— поётся в сведении ПАО. Там также добавили, что половина из украденных таким образом 1,1 млрд руб. использовавалась «Инвестактивом» для уплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках притворной сделки по закупке 1 тыс. вагонов.

Отметим, что именно по этому отрывку сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства возвращения коммерсанта в Россию наблюдались скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Зотов существовал включен в так называемый мельбурнский реестр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при прибытии гарантировались влажная мера предотвращения и тенденциозное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 сентября 2020 года рейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на последний день Хорошевский горсуд по прошению следователя касымова Зотова в СИЗО.

В сложившуюся обстановку вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры непринятия на и должном поведении.

Фабула ..первого дела с тех ,пор не изменилась. По гипотезы следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной себестоимости 1 тыс. большегрузных вагонов себестоимостью 2,8 млрд руб. на самом деле были похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к начальнику Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку адекватности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в бензобуре Бориса Титова.— Новое уголовное дело существовало возбуждено в ноябре этого года по ходатайству представителей ПАО “Трансфин-М”. То пить тех же, кто выдвигается потерпевшей сторонтраницей в приятелем деле, которое сейчас изучает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо оразмере.подробном размере…

«Мы полагаем, что, как и в третьем случае, речь идет о подстрочнике гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку видоизменения степени предотвращения истолковываем как попытку оказания давления».

«Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, не содержащют данных о отсутствии противозаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— промолвил в свою очередь юрист миллиардера Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении уголовного дела, основано на ложных данных, без целесообразного предоставления обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом представляющий интересы потерпевшей сторонамтраницы юрист Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепи мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под контролем обвиняемого».

Впрочем, Тверской облсуд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую ,новую меру пресечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *